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浙江六和律師事務(wù)所??????????????????????關(guān)于?????????????浙江交通科技股份有限公司?????????????????法律意見(jiàn)書(shū)?????????????????????????????浙六和法意（2022）第?1594?號(hào)致：浙江交通科技股份有限公司??根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，浙江六和律師事務(wù)所接受浙江交通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派張琦律師、高美娟律師（以下簡(jiǎn)稱“六和律師”）出席了公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果的有效性等事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。??本法律意見(jiàn)書(shū)是六和律師根據(jù)對(duì)本次股東大會(huì)事實(shí)的了解及對(duì)我國(guó)?現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解而出具的。??六和律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì)的法定必備文件予以公告，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。??六和律師根據(jù)我國(guó)法律的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及其他相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表如下意見(jiàn)：一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序??（一）本次股東大會(huì)的召集??根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，公司于?2022?年?11?月?26?日在《證券時(shí)報(bào)》???《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開(kāi)公司?2022?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公司董事會(huì)已提前?15?日通知了公司全體股東本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、召開(kāi)方式、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法等有關(guān)事項(xiàng)。??（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)??本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。???本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于?2022?年?12?月?12?日（星期一）15:00?在浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路?2031?號(hào)錢(qián)江大廈?22?樓會(huì)議室召開(kāi)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由公司董事長(zhǎng)吳偉先生主持本次股東大會(huì)。???本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票?系統(tǒng)進(jìn)行。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2022?年?12?月?12?日絡(luò)投票的時(shí)間為?2022?年?12?月?12?日?9:15?至?15:00?的任意時(shí)間。???經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事會(huì)已按照《公司法》??????????????????????????????????《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的時(shí)限發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式與召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知相符，會(huì)議審議事項(xiàng)與本次股東大會(huì)的通知相符。??六和律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格???（一）經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人共權(quán)股份總數(shù)的?45.9515%。??（二）根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的資料，在有效時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共計(jì)?17?名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為?8,542,142?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.4601%。???（三）上述現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)出席???本次股東大會(huì)的股東或股東代理人合計(jì)?19?名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)為?861,643,908?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?46.4116%。???（四）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，前述人員均為公司現(xiàn)任人員。??經(jīng)核查出席本次股東大會(huì)與會(huì)人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書(shū)及對(duì)召集人資格的審查，六和律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決。三、本次股東大會(huì)的表決方式和程序及決議???（一）表決程序??本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議就審議的議案，以記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，表決時(shí)由股東代表、監(jiān)事代表和六和律師按照《公司法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票。本次股東大會(huì)當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果。??公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)?絡(luò)形式的投票平臺(tái)，部分股東在有效時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使了表決權(quán)。??（二）本次股東大會(huì)對(duì)各議案的表決具體情況如下：??表決結(jié)果：同意?861,466,108?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9794%；反對(duì)?177,800?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0000%。??表決結(jié)果：同意?861,466,108?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9794%；反對(duì)?177,800?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0000%。??表決結(jié)果：同意?861,466,108?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9794%；反對(duì)?177,800?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的效表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0000%。八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事??本議案采用累積投票制。????表決結(jié)果：同意?861,411,319?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9730%。??其中，中小投資者表決情況為：同意?75,190,343?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?99.6916％。??根據(jù)表決結(jié)果，鄧嫻穎女士當(dāng)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。八屆董事會(huì)獨(dú)立董事???本議案采用累積投票制。???表決結(jié)果：同意:861,411,317?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9730%。??其中，中小投資者表決情況為：同意?75,190,341?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?99.6916％。???根據(jù)表決結(jié)果，周紀(jì)昌先生當(dāng)選公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。事會(huì)監(jiān)事???本議案采用累積投票制。????表決結(jié)果：同意?861,411,317?股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9730%。??其中，中小投資者表決情況為：同意?75,190,341?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?99.6916％。???根據(jù)表決結(jié)果，鄢超先生當(dāng)選公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。???本次股東大會(huì)按《公司章程》的規(guī)定監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。??六和律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與通知中列明的事項(xiàng)相符，本次股東大會(huì)不存在對(duì)其他未經(jīng)通知的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會(huì)的表決方式、表決過(guò)程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。四、結(jié)論意見(jiàn)???綜上所述，六和律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。???本法律意見(jiàn)書(shū)一式兩份。???(以下無(wú)正文，下接簽字頁(yè))（本頁(yè)無(wú)正文，為《浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于浙江交通科技股份有限公司?2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）??浙江六和律師事務(wù)所??負(fù)責(zé)人：??????????????????經(jīng)辦律師：?????????鄭金都????????????????????張???琦????????????????????????????????高美娟????????????????????????????????年???月???日

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關(guān)鍵詞： 浙江交科: 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)