股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹 公告編號：2022-153 債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于GDR發(fā)行價格、發(fā)行結(jié)果等事宜的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱：“公司”）正在申請發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行上市的基本情況參見公司于2022年12月22日（北京時間）在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》（公告編號：2022-152）。

鑒于本次發(fā)行的 GDR的認購對象限于合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者，本公告僅為A股投資者及時了解公司本次發(fā)行上市的相關(guān)信息而做出，不構(gòu)成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。

公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR 18.05美元。本次發(fā)行的最終價格系在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，根據(jù)國際慣例和《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》等相關(guān)監(jiān)管要求，通過訂單需求和簿記建檔，結(jié)合境內(nèi)外資本市場情況確定。

公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為39,794,000份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為397,940,000股，募集資金總額約為 7.18億美元。公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司及其控股股東江蘇盛虹新材料集團有限公司按承諾參與本次發(fā)行。

根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例，公司預(yù)計本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時間）左右正式在瑞士證券交易所上市。

公司將綜合考慮資本市場情況等因素積極推進相關(guān)工作，并將根據(jù)有關(guān)進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司

董 事 會

2022年12月22日

關(guān)鍵詞： 證券交易所